本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 13 日

2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 8 日以专人送达、通讯方式 发出

5. 会议主持人：董事长黄运喜先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。

董事段盛林因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司元江县支行申请叁仟万元流 动资金借款的议案》。

1.议案内容： 根据公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司元江县支行申请人民 币叁仟万元整流动资金借款，期限 1 年，担保方式为以自有房产、土地及机械设 备抵押。同时授权公司法定代表人黄运喜（身份证号：11010819671222****）或 财务总监王跃宏（身份证号：53010219740621****）具体签署有关文件、办理相 关事宜。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南万绿生物股份有限公司第三届董 事会第八次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日